ОАЭ исключены из «серого списка» FATF

Решение было принято на последнем заседании организации, состоявшемся в Париже 23 февраля 2024 года.

В результате проверки специалисты FATF оценили действия ОАЭ по борьбе с финансовыми преступлениями как успешные.

Результат проверки FATF

По заявлению представителей FATF, выход ОАЭ из «серого списка» не означает достижения страной «идеальной системы». Организация оценила уже принятые меры и настойчивую политическую волю ОАЭ продолжать улучшать ситуацию, подчеркнул президент FATF Раджа Кумар на пресс-конференции. По его словам, уровень бенефициарной собственности юридических лиц стал прозрачным, усилилась система финансовой разведки для поддержки расследования сложных дел по отмыванию денег, мониторинг выполнения финансовых санкций стал строже. 

Касается ли контроль банков?

Согласно информации от Bloomberg, теперь банки тщательно контролируют денежные переводы, включая репатриацию средств в страны СНГ. Некоторые из них ужесточили требования к предоставлению документов и даже блокировали средства в случае сомнений в их происхождении или недостаточной убедительности обоснования перевода. 

Правительство ОАЭ сообщает, что с января по октябрь 2023 года были наложены штрафы в размере почти 250 миллионов дирхамов ($68 миллионов) в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, что в три раза больше, чем в 2022 году.

Выход ОАЭ из «серого списка» получил особую поддержку от банков Уолл-стрит, многие из которых активно работают в ОАЭ. Однако после включения страны в этот список они столкнулись с увеличением расходов на соблюдение требований FATF, что вынудило некоторых из них передать больше функций на аутсорс в Индию.

Что дальше?

С этой связи не стоит полагаться, что контроль над бизнесом нерезидентов ОАЭ станет умеренным. Наоборот, ОАЭ, чтобы поддерживать репутацию, усилит надзор над банковскими операциями, финансовой, налоговой отчетностью. 

Наши клиенты уже стали приходить с запросами на бухгалтерское сопровождение в Дубае.

Обращайтесь к нам, чтобы: 

• избежать нарушений, которые могут повлечь санкции со стороны ОАЭ в виде штрафов; 
• поставить компанию на налоговый учет в ОАЭ; 
• вести ежемесячную бухгалтерию, бухгалтерские книги; 
• подготовить и подать отчетность в налоговые органы Арабских Эмиратов; 
• провести ежегодный аудит; 
• подать уведомления и отчеты ESR.  

Также мы поможем вам в случаях:

• запроса подтверждения источника происхождения средств;
• вывода денег с замороженных счетов;
• комплаенс-проверки;
• если необходимо открыть банковский счет для компании.

Ждем ваше обращение.