Безопасное пространство для денег и активов

К нам обратился клиент с польской компанией, уже имеющей лицензию VASP. После вступления в силу MiCA клиенту стало необходимо получить CASP-лицензию для продолжения кастодиальной деятельности и расширения линейки продуктов.

Запрос клиента заключался в том, чтобы получить CASP-лицензию и тем самым легализовать деятельность в рамках новых правил MiCA, сохранив при этом существующую структуру бизнеса.

Компания уже успешно работала на рынке, однако с вступлением в силу регламента MiCA стало необходимо получить статус CASP для продолжения деятельности в ЕС, повышения доверия со стороны партнёров и подключения европейских банковских решений.

Клиент обратился с задачей: открыть частный счёт с возможностью осуществления международных переводов из стран СНГ в ОАЭ; оформить карту Visa для расчетов в ОАЭ, Европе и США; обеспечить дистанционное управление средствами без необходимости личного визита.

Капитал клиента хранился в криптовалюте на кошельке. Требовалось: легализация капитала, конвертация в фиатную валюту, перевод в надежный банк для дальнейшей покупки недвижимости.

У клиента компания, зарегистрированная в Объединённых Арабских Эмиратах. Основной запрос — открыть корпоративный счёт в традиционном банке с возможностью выплаты заработной платы через WPS (Wage Protection System) и проведения стандартных операционных платежей.

Клиент — польская компания с лицензией VASP, работающая в сфере виртуальных активов и цифровых финансовых технологий. Запрос — открыть корпоративный счёт для: приёма клиентских платежей (C2B-модель) и проведения международных расчётов.

Клиент — владелец компании из Гонконга, специализирующейся на e-commerce. Задача — открыть корпоративный счёт для выхода на азиатский рынок.

Клиент — владелец холдинга, ведущего стивидорную деятельность в Латвии. Задача — открыть корпоративные счета для 8 компаний группы.

Клиент — компания, зарегистрированная в ОАЭ, занимающаяся разработкой мобильных игр. Задача — открыть корпоративный счёт с возможностью международных расчётов.

Клиент хотел сохранить возможность работать с криптовалютами, но без риска приостановки бизнеса.

Открыть необанк. Задачи: легальный обмен фиатных валют и криптовалют, предоставление клиентам услуг хранения средств, проведение международных платежей.

Открыть корпоративный счет в надежном китайском банке без необходимости личного приезда, с возможностью расчетов в юанях и иностранной валюте, доступностью мультивалютных платежей.

Запуск онлайн казино. Требования к лицензии — возможность добавления нескольких  URL адресов, возможность одной лицензией покрыть разные виды игр, 0 % налога на прибыль.

Необходимо получить лицензию для деятельности с криптовалютами и цифровыми активами в юрисдикции, где криптовалюта признана законным средством платежа.

Боль клиента. Оперативность получения криптолицензии в Европе и удаленное получение для запуска криптообменника в Евросоюзе. Нужен был недорогой вариант.

Невозможно запустить рекламу в Google и Facebook без соблюдения требований...

Боль клиента: правильно выбрать одну лицензию, которая позволит полноценно работать необанку.

Заблокирован банковский счет с суммой 145 тыс. долл. Нужно решение для вывода денег с этого счета и инструмент для дальнейшей работы компании. 

На Кюрасао ужесточают правила получения лицензии, повышают требования по прозрачности финансовой деятельности компаний. Молодому стартапу получить там лицензию нерентабельно, так как потребует дополнительных финансовых вложений, не каждый стартап может себе это позволить.